【指南】电信金融诈骗预警与防范指南(谷歌翻译)

coinbit 09-06 08:54 相关类型 其它

你好。 Coinbit 是一个可靠的虚拟资产交易所。


近期,利用虚拟资产交易所进行电信金融诈骗的犯罪行为迅速增多。

Coinbit 建议采取以下措施来保护用户免受此类电信金融欺诈和类似犯罪的侵害。


1. 投资集团或来源不明的投资人推荐投资时,向金融监管局报告

2. 向警方和金融监管局报告虚拟资产交易行为导致的工资支付和贷款

3. Coinbit账户和会员作为Coinbit账户使用的邮箱的密码和OTP使用设置的定期更改

4. 任何情况下都禁止向第三方提供个人信息


【财务造假报告】

- 金融监管服务语音钓鱼管理员:http://phishing-keeper.fss.or.kr/ 1332 无区号

- 警察公务员门户网站:https://minwon.police.go.kr / 112 无区号

- 互联网和安全局:https://kisa.or.kr / 118 无区号

- Coinbit 客户中心 1661-5645


因此,请格外小心,不要卷入财务欺诈并造成损失。

一些最常见的财务欺诈类型是:


1. 硬币交易代理兼职

通过 SNS 社区、信使消息、互联网广告和求职网站,每次存款和取款都需要支付一定的费用。

借口招募交易代理,使用已完成身份/身份验证的 Coinbit 账户洗钱犯罪资金。

在某些情况下,直接要求交易代理人,在某些情况下,只要求提供身份证和居民登记等个人信息文件。


2. 低息贷款的招揽

通过冒充商业银行,币交易业绩积累越多,贷款或现有贷款越低。

诱使他们兑换货币后,将韩元存入银行账户,存入Coinbit账户,并存入虚拟资产。

通过购买和汇款来洗钱


3. 招聘虚拟资产交易代理人冒充商品购买和远程办公

代币代币代币代币代币代币代币代币代币购买

以购买商品的名义,代币发送到特定的钱包地址,并提供费用或工资。


4、虚拟资产组投资推荐及虚拟资产抵押贷款推荐

以虚拟资产为抵押,多层次招揽集体投资或招揽投资、担保贷款;

我们要求提供证据以注册交换帐户并提高提款限额,并支付姓名和个人信息的贷款。

以贷款或佣金的形式付款


5.通过非法程序使用他人账号

伪装成信息或促销电子邮件、免费应用程序或程序、社区网站或免费电影或音乐下载网站

通过在用户的 PC 和便携式设备上安装黑客/后门程序,收集有关用户登录 Coinbit 的信息。

利用这一点,通过以低价出售用户的虚拟资产并以高价购买攻击者的资产来造成损害。


6. 模仿 Coinbit 的假冒网站

在门户网站上使用 Coinbit 进行搜索时,类似的相关搜索词会显示在模仿 Coinbit 网站的页面上。

鼓励他们输入登录信息。使用使用此收集的用户帐户和密码

低价出售虚拟资产,尝试高价购买或撤回攻击者的资产


如果您从事此类行为或提供您的姓名,或尝试使用非法程序登录或进行交易,

即使您不知道它是犯罪的事实,您也可能会根据违反《电子金融交易法》和《刑法》规定的协助欺诈罪受到处罚。


小心不要损坏您宝贵的个人信息和资产,

一旦您意识到上述行为的主题,请立即报告。


请大家参考使用,Coinbit将成为我们与会员共同创建的交易所。

谢谢你。

[안내] 전기통신금융사기 주의 및 예방 안내

안녕하세요. 믿을 수 있는 가상자산 거래소 코인빗입니다.


최근 가상자산 거래소를 이용한 전기통신금융사기 범죄 행위가 급증하고 있습니다.

코인빗은 이와 같은 전기통신금융사기 및 유사 범죄로부터 이용자들을 보호하기 위해 다음의 사항을 권장합니다.


1. 출처가 불분명한 투자집단 또는 투자자의 투자 권유시 금융감독원에 신고

2. 가상자산 거래 실적으로 발생하는 급여지급, 대출에 대해서는 경찰 및 금융감독원에 신고

3. 회원이 코인빗 계정으로 이용하는 이메일과 코인빗 계정의 주기적인 비밀번호 변경 및 OTP 사용 설정

4. 개인정보에 대해 제3자에게 어떠한 경우에도 제공 금지


[금융사기 관련 신고처]

- 금융감독원 보이스피싱 지킴이 : http://phishing-keeper.fss.or.kr/ 국번없이 1332

- 경찰 민원포털 : https://minwon.police.go.kr / 국번 없이 112

- 인터넷 진흥원 : https://kisa.or.kr / 국번 없이 118

- 코인빗 고객센터 1661-5645


따라서 금융사기에 연루되어 피해가 발생되지 않도록 각별히 주의하시기 바라며, 

대표적인 금융사기의 유형은 다음과 같습니다.


1. 코인거래 대행 아르바이트

SNS 커뮤니티 및 메신저 메시지, 인터넷 광고, 구직 사이트 등을 통해 입출금 건당 일정 수수료 지급을

명목으로 거래대행 인원 모집, 본인/신원 확인이 완료된 코인빗 계정을 이용해 범죄 자금을 세탁.

거래대행을 직접 요청하는 경우도 있으며 신분증, 주민등록등본 등의 개인정보 서류만 요구하기도 함


2.저리 대환 대출 권유

시중 은행 등을 사칭하여 코인 거래 실적이 누적될 수록 저리로 대출을 해주거나 기존 대출을

대환해준다고 유인한 뒤 은행계좌로 원화를 입금해주고, 이를 코인빗 계정에 입금한 후 가상자산을

매수하여 송금하도록하여 범죄자금을 세탁


3. 물품 구매대행 및 재택근무 사칭 가상자산 거래 대행 모집

거래소 계정이 없거나 가상자산 거래소 이용이 미숙한 사용자를 대리하여 코인 구매 및

물품구매 명목으로 특정지갑 주소에 코인을 대신 전송하도록 하고 수수료나 급여를 제공


4. 가상자산 집단투자 권유 및 가상자산 담보 대출권유

다단계 형식으로 집합 투자에 가담하도록 권유하거나 가상자산을 담보로 투자 및 담보대출을 권유,

거래소 계정 가입 및 출금한도 상향을 위한 증빙자료를 요구하며 명의 및 개인정보 대여에 대한 대가를

대출이나 수수료 형태로 지급


5. 불법 프로그램을 이용한 타인의 계정 이용

안내 또는 홍보 이메일, 무료 앱이나 프로그램, 커뮤니티 사이트, 무료 영화나 음원 다운로드 사이트로 위장하여

사용자의 PC 및 휴대용 기기에 해킹 / 백도어 프로그램을 설치하여 사용자가 코인빗에 로그인하는 정보를 수집.

이를 이용하여 사용자의 가상자산을 헐값에 매도하고 공격자의 자산을 비싼 가격에 매수를 통한 피해 발생


6. 코인빗을 모방한 위조 사이트

포털사이트에서 코인빗으로 검색시 유사한 관련 검색어를 노출시켜 코인빗의 웹사이트를 모방한 페이지에

로그인 정보를 입력하도록 유도. 이를 이용하여 수집한 사용자의 계정과 비밀번호를 이용하여 사용자의

가상자산을 헐값에 매도하고 공격자의 자산을 비싼 가격에 매수하거나 출금을 시도


이러한 행태에 가담하시거나 명의를 제공하는 행위, 또는 불법프로그램을 이용하여 로그인 시도 또는 거래를 하실 경우,

범죄라는 사실을 인지하지 못한 경우에도 전자금융거래법 위반 및 형법상 사기방조죄에 따라 처벌받을 수 있습니다.


회원님들의 소중한 개인정보와 자산에 피해를 입지 않도록 주의하시고,

위와 같은 행위의 주체를 알게 되는 즉시 신고해주시기 바랍니다.


이용에 참고 부탁드리며, 코인빗은 회원님들과 같이 만들어 나가는 거래소가 되겠습니다.

감사합니다.

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