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[3.16] TI 甄选: BitMEX 创始人 Ben Delo 自首,韩国针对数字资产交易出新规,马斯克拍卖 NFT 歌曲

tokeninsight 2021.03.16 20:02

监管新动向:BitMEX 创始人 Ben Delo 向美国当局自首,在韩国未如实披露数字资产交易记录的单位或个人或将面临最高五年监禁

  • BitMEX的创始人之一向美国当局自首,以面对周一违反《银行保密法》的指控。
  • 根据记录,本·德洛(Ben Delo)从英国前往美国,并在远程诉讼中出庭。在地方法院法官莎拉·L·凯夫(Sarah L. Cave)面前,他拒绝认罪。他随后在周一以2000万美元的保释金获释,听证会定于5月举行。彭博社进一步报道说,根据保释条款,德洛将被允许返回英国。
  • Ben Delo 被指控与另外两名创始人串谋,违反美国反洗钱相关条例。Ben 的发言人驳斥美国当局的指控“子虚乌有”,并宣布 Ben 将为自己辩护以自证清白。
  • 与此同时,韩国金融服务委员会修改了其财务报告规则,将数字资产领域包括在内。
  • 该修正案要求所有数字资产业务(交易所,资管,钱包提供商和托管平台)必须向监管部门归档其交易记录。数字资产服务提供商必须采用可靠的 KYC 协议,此外,任何可疑交易都必须标记出来并报告监管机构,以进行进一步的洗钱调查。如未能在9月24日之前遵守规定,可能主要责任人将被处以最高5000万韩元(44,000美元)的罚款或五年监禁。
  • 韩国于1月开始对数字资产交易征收资本利得税。韩国的数字资产交易规模已超过该国股市规模。

合规方向:1.反洗钱;2.资本利得税。

Aden the Kiwi 🥝

马斯克拍卖 NFT 歌曲,目前最高出价112.1万美元

特斯拉创始人埃隆·马斯克(Elon Musk)把一首关于 NFT 的歌作为 NFT 进行拍卖。艺术家 Beeple 发推表示,愿意以 6,900 万美元的价格购买该 NFT,但尚未参与竞拍。目前出价最高者为预言机项目 Bridge Oracle 首席执行官 Sina Estavi,出价112.1万美元,此前曾多次出价并参与竞拍,也积极参与进行中的 Twitter 首席执行官首条推文 NFT 拍卖。

Beeple 称愿以6,900 万美元购买马斯克所拍卖 NFT 歌曲,来源:Twitter

Bitpanda 完成 1.7 亿美元 B 轮融资,Valar Ventures 和 DST Global 领投

  • 据 Nordic9 报道,总部位于奥地利维也纳的数字资产交易所 Bitpanda 宣布以 12 亿美元估值完成 1.7 亿美元 B 轮融资,Valar Ventures 和 DST Global 领投;
  • 2020 年 9 月份,Bitpanda 完成由 PayPal 联合创始人 Peter Thiel 的风投基金 Valar Ventures 领投的 5,200 万美元 A 轮融资。
  • Bitpanda 总部位于维也纳,前身为 Coinimal GmbH (后进行品牌重塑),成立于 2014。欧洲早期的数字货币零售经纪商。

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